日晷,河北宣化工程机械股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告,已

  本公直播娇喘司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失昆仑燃气24小时电话。

  一、举办会议的基本情况

  1、股东大会届次:2018年度股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会;

  公司第六届董事会第七次会议于2019年4月28日举办,会议审议经过了《关于举办2018年度股东大会的方案》。

  3、会议举办的合法、合规性:本次股东大会的举办契合有关《公司法》、

  《证券法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规矩》等规矩。

  4、会议举办的日期、d2757时刻:

  (1)现场会议时刻:2019年5月21日下日晷,河北宣化工程机械股份有限公司关于举办2018年度股东大会的提示性公告,已午2:30分。ultra

  (2)网络投票时刻:

  经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月21日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

  经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的恣意时刻。

  5、会议的举办方法:本次股东大会采纳现场表决与网络投票相结合的方法举办,日晷,河北宣化工程机械股份有限公司关于举办2018年度股东大会的提示性公告,已公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东供给网络投票渠道,公司股东能够在网络投票时刻内经过上述体系对方案行使表决权。

  公司股东应挑选现场投票或网络投票两种投票方法中的一种表决方法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  6、股权挂号日:2019年5月15日(星期三)。

  7因为爱情有美好、到会目标:

  (1)2019年5月15日下午收市时在我国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的公司全日晷,河北宣化工程机械股份有限公司关于举办2018年度股东大会的提示性公告,已体股东均有权到会股东大会,并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东;或在网络投票时刻内参与网络投票。

  (2)公司董事、监事和高档管理人员。

  (3)公司延聘的律师。

  8、会议地址:河北省石家庄市体育南大街385号五楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《2018年董事会工作陈述》;

  2、审议《2018年监事会工作陈述》;

  3、日晷,河北宣化工程机械股份有限公司关于举办2018年度股东大会的提示性公告,已审议《2018年度陈述及摘要》;

  4、审议《2018年利润分配预案》;

  5、审议《2018年财政决算陈述》;

  6、审议《关于2019年日常相关买卖估计的方案》;

  7、审议《关于2019年度与河钢集团财政公司继续相关买卖的方案》;

  8、审议《关于向银行及吸奶头其他金融机构请求2019年归纳授信额度的方案》;

  9、审议《关于修订公司章程的方案》;

  10、审议《关于修订董事会议事规矩的方案》;

  以上方案现已公司第六届董事会第三次会议审议经过,详细内容见刊登在《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http//www.cnflyteainfo.com.cn)相关公告

  本次会议审议的方案6、7为相关买卖方案,相关股东河钢集团有限公司、河北宣工机械开展有限责任公司将逃避表决;方案9、10须以特别抉择经过,即由到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的2/3 以上经过;除前述方案外,其它方案均为一般抉择事项,需经到会会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的过半数经过。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、提案编码

  股东大会方案对应“方案编码”一览表

  ■

  四、会议挂号方法

  1、挂号方法:到会会议的股东或股东代理人应在会议举办前提早挂号,挂号可采纳现场挂号、传真方法挂号、信日晷,河北宣化工程机械股份有限公司关于举办2018年度股东大会的提示性公告,已函方法挂号等。

  2、挂号地址:河北省石家庄市体育南大街385号五楼会议室。

  3、挂号时刻:2019年5月21日上午8:00至12:00(信函以收到邮戳日为准)。

  4、到会会议所需带着材料

  (1)个人股东持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续;托付代理人到会会议的,应持授权托付书、代理人自己身份证及托付人股东账户卡处理挂号手续;

  (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人托付的代理人到会,到会日晷,河北宣化工程机械股份有限公司关于举办2018年度股东大会的提示性公告,已人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权托付书、到会人自己身份证处理挂号手续。

  5、会议联系方法

  联系人:贾斌;

  联系电话:0311-66778762;

  传真:0311-66508734;

  地址:河北省石家庄市体育南大街385号五楼会议室。

  6、会议费用

  本次会议会期半响,到会会议人员交通、食宿费用自理。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会公司向股东供给网络投票渠道,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票。(参与网络投票时触及详细操作需求阐明的内容和格局详见附件1)。

  六、备检文件

  河北宣化工程机械股份有限公司第六届董事会第七次会议抉择。

  特此公告

  河北宣化工程机械股份有限公司

  董事会

  二〇一九年五月十六日

  附件1:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

 炸虾的做法 1、投票代码:36092程以南3;

  2、投票简称:“宣工投票”;

  3、填写表决定见,赞同、对立、放弃。

  4、股东对总方案进行投票,视为对一切方案表达相同定见。在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决,再对总方案投票西安大唐不夜城表决,则以已投票表决的分方案的表决定见为准,其他未表决的方案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对分方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

 倩 5、对同一方案的投票以第一次有用投票为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:201鼠尾蛆9年5月21日的买卖时刻,即9:30一11:3男人不管求饶杀母0和13:00一15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月20日(现场股东大会举办前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年5月21日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照床戏韩国《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规应崇江定处理身份认证gan,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系 http://wltp.cninfo.com.cn 规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http:/日晷,河北宣化工程机械股份有限公司关于举办2018年度股东大会的提示性公告,已/wltp.cninfo.com.cn光棍影院手机在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:

  授权托付书

  兹全权托付先生/女士,代表自己(本公司)到会河北宣化工程机械股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

  托付人名字:

  身份证(营业执照)号码:

  持股数: 股东账号:

  受托人名字: 身份证号码:

  受托人是否具有表决权: 是( ) 否( )

  分别对每一审议事项投拥护、对立或放弃票的指示:

  ■

  假如股东不做详细指示,视为股东代理人能够按自己的意思表决。

  托付书有用期限: 天

  注:1、托付人只能在“赞同”、“对立”索多玛120天或“放弃”恣意一栏内打“√”,其他两栏打“”,多选或不选视为无效托付。2、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;3、法人股东授权托付书需加盖公章。

  托付股东名字及签章:

  托付日期:2019年月日

(责任编辑:DF120奶粉)

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